Wannapa Suprasert a reçu un appel de fraudeurs qui l’ont attirée dans un faux récit élaboré impliquant un vol d’identité, une enquête de la police internationale et la menace d’un procès criminel.
On lui a dit qu’elle et les membres de la famille pouvaient faire face à des peines de prison: « Ils ont fait une menace qu’ils appuyaient sur mon téléphone. L’esprit est très puissant car une fois que vous êtes dans cette illusion, je suppose que je ne pouvais pas penser clairement et j’étais juste très préoccupé par ma sécurité familiale », a-t-elle déclaré.
Il a commencé un vendredi après-midi de mars 2024 lorsque Mme Suprasert, qui porte le nom de Bow, a reçu un appel d’une femme prétendant travailler à l’ambassade de Thaïlandais à Washington DC, aux États-Unis.
On lui a dit qu’une copie de son passeport, qu’elle avait récemment renouvelé, était en quelque sorte tombée entre de mauvaises mains et qu’elle faisait face au danger de vol d’identité.
Au cours de ce même appel, elle a été transférée à un fonctionnaire travaillant pour ce qu’on lui avait dit que le Bureau de l’enquête centrale thaïlandaise à Bangkok.
On lui a dit de fournir des cartes d’identité et d’autres détails personnels, y compris des comptes bancaires, dans le cadre de l’enquête supposée.
Premier suspect
Et puis est venu une tournure choquante: « On m’a dit que j’étais un suspect dans un programme international de blanchiment d’argent », a déclaré Bow, « et ils ont exigé que je prouve mon innocence. »
Une partie de la preuve impliquait le transfert d’argent de son propre compte bancaire au compte des escrocs.
«Ils ont promis de le rendre en retour; ils ont dit que cela devait faire une enquête de plongée plus profonde sur l’argent, ce que je ne comprenais pas très bien parce que je pensais pouvoir leur envoyer mon talon de paie et ensuite ils peuvent voir que j’ai gagné l’argent aux États-Unis légalement», a-t-elle déclaré.
Bow était naturellement stupéfait et effrayé, mais a eu le sang-froid pour rappeler l’ambassade de Thaïlandais pour obtenir plus d’informations – et clarifier ce qui semblait être sa terrible situation juridique.
C’était vendredi après-midi à San Francisco sur la côte ouest, où elle vit, et en raison du décalage horaire, l’ambassade thaïlandaise de la côte est avait déjà fermé.
Ce n’est que plus tard qu’elle a réalisé que l’appel des escrocs avait été soigneusement chronométré.
Piqûre sophistiquée
« Je suppose que l’histoire est en quelque sorte construite à partir de là et c’est ainsi que j’ai fini par envoyer cinq fils totalisant plus de 300 000 $ », a-t-elle déclaré.
Bow a été victime d’une opération sophistiquée qui, selon le bureau des Nations Unies, sur la drogue et le crime (Unodc) est de plus en plus adopté par les réseaux internationaux du crime organisé pour contester les milliers de dollars sans méfiance.
Unodc a déclaré que les groupes transnationaux de la criminalité organisée en Asie qui effectuent ces types d’escroqueries sont élargir leurs opérations Plus profondément dans la région et bien au-delà.
«Nous constatons une expansion mondiale des groupes de criminalité organisés par l’Asie de l’Est et du Sud-Est», a déclaré Benedikt Hofmann, représentant régional par intérim de l’ONUDC pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique.
« Cela reflète à la fois une expansion naturelle à mesure que l’industrie se développe et cherche de nouvelles façons et des lieux pour faire des affaires, mais aussi une stratégie de couverture contre les risques futurs devrait perturber et s’intensifier dans la région », a-t-il ajouté.
L’escroquerie de trois mois que Bow a endurée a entraîné non seulement la perte de plus de 300 000 $, mais aussi un désespoir émotionnel intense qui a conduit à la dépression, aux nuits blanches et aux cauchemars.
Bow a accepté la réalité qu’elle ne récupérera pas son argent.
Il n’y a rien de l’application des lois américaines pour récupérer les fonds, et elle a décidé de ne pas embaucher un enquêteur privé.
En faisant du public son histoire, elle espère que les autres pourront apprendre de son expérience.
